兆豐金控洗錢
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兆豐金控因違反美國政府對防制洗錢犯罪的申報規定而被重罰，遭紐約金融服務署重罰1.8億美元，約新台幣57億元。發生問題的2012年到2014年正好是馬總統再度連任後的前兩年，這一段期...兆豐銀洗錢非內控差而是外控佳 - Yahoo奇摩新聞https://tw.news.yahoo.com
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台灣的兆豐金控被美國紐約州金融檢查懷疑涉及洗錢並罰巨款一案，在台灣從爆發以來延燒了超過一個月，一個吊詭現象是這起發生在馬英九政府時期的案子，一把火正燒向蔡英文政府。 蔡政府從最早開...台灣來鴻：火燒蔡政府的兆豐洗錢疑案 - BBC 中文网http://www.bbc.com
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兆豐金控海外分行疑洗錢案經台北地檢署簽結，波瀾再起！名嘴胡忠信被控於結案後，上政論節目指「兆豐紐約分行要關行」等，被兆豐...兆豐金控海外洗錢簽結？ 台北地院將函調偵查檔 | 法律前線 | 社 ...https://udn.com
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開罰理由為兆豐商銀紐約分行的疏失「嚴重，持續且影響整個兆豐金控 ... 三立新聞報導，記者會上，兆豐銀對於幫誰洗錢，卻避重就輕，財經專家謝金河質疑內情不單純，甚至拿總統夫人周美青，...【丟臉丟到國外】兆豐紐約分行涉洗錢死不認，惹怒美方遭重罰 57 ...https://buzzorange.com
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公股庫兆豐金控（2886）旗下兆豐銀紐約分行遭美國紐約州金融廳（NYDFS）以涉嫌違反銀行保密法及反洗錢法，經過協商同意繳交1.8億美元（約新台幣57億元）鉅額罰款。兆豐金高層一再...揭露完整裁罰內容! 兆豐銀洗錢案 美方全都露 | 民報 Taiwan ...http://www.peoplenews.tw
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根據紐約州金融服務署的新聞稿，兆豐商銀紐約分行的疏失「嚴重，持續且影響整個兆豐金控銀行體系」，兆豐商銀紐約分行不了解設立執行法規的基礎設施十分重要，且目前的執行項目是個空殻子。該署...兆豐銀行紐約與巴拿馬分行捲入洗錢 被美國盯上 - 財經 - 自由時 ...http://news.ltn.com.tw
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（更新：新增動新聞）兆豐金控旗下的兆豐銀行紐約分行遭美國紐約州金融服務署（DFS）重罰約台幣57億元，台北地檢署今兵分多路發動偵辦，並依《洗錢防制法》、《銀行法》及《金融控股公司法...【有片】兆豐涉洗錢 前董座蔡友才限制出境 | 即時新聞 | ...http://www.appledaily.com.tw
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顯然兩次開罰危機，都沒有讓兆豐金高層把內控放在心上。市場人士說，兆豐金洗錢 ... ，結果徐光曦到華南金過個水，竟然在紐約和巴拿馬分行洗錢案即將曝光前夕，又回來當兆豐金董事長。一名...【壹週刊】兆豐金踩洗錢地雷 一片疑雲看不懂 | 即時新聞 | ...http://www.appledaily.com.tw
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官方持股近兩成的兆豐銀行，海外的紐約分紅因違反美國銀行保密法及洗錢法，遭紐約州金融服務署（DFS）重罰1.8億美金(約合新台幣57億元)，其中全民埋單新台幣11官股兆豐銀行海外洗錢遭美國重罰57億！全民埋單11.4億！？ | 社 ...https://www.womstation.com